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近日,大庆市公安局高新区分局打掉了一个冒充“银联业务员”骗取POS机用户“升级服务费”的电信诈骗团伙,当场抓获犯罪嫌疑人75人,查扣赃款赃物30余万元,核实报破案件万起以上,涉案金额近700万元。

11月中旬,大庆市公安局高新区分局社区民警在开展反诈宣传过程中,发现辖区某公司正在经营推广的POS机业务十分可疑。鉴于该公司存在实施电信诈骗犯罪嫌疑,大庆市公安局反诈中心会同高新区分局立即成立专案组,全力攻坚。

经核查,该电信诈骗犯罪团伙披着软件开发公司的外衣,通过非法购买获得外省市POS机使用者的公民信息,组织公司70余人伪装成“银联售后工作人员”,使用话术与POS机使用者电话联系,编造对方手里的机器需要升级,银联为其免费更换新机器的虚假理由,征得对方同意后,该公司将廉价POS机邮寄给使用者,并让其下载APP进行激活,当使用者激活POS机刷卡消费时,该公司“业务员”告知使用者首笔刷卡需扣其298元“升级服务费”,承诺按月返还。当受害人刷卡支付后,该公司便以各种理由拒绝返还,多数POS机使用者因为受骗金额较少,不了了之。

12月14日,专案组组织80名警力对该公司开展突击抓捕,当场抓获以陈某龙为首的犯罪团伙75人,现已采取强制措施45人;另30人因情节显著轻微经训诫后放回。目前,专案组正在进一步清查该公司购买的公民个人信息来源,深入核实被骗资金去向,全部收缴其非法所得,为受害人挽回经济损失。

2021年6月,监管部门曾披露类似风险案件。“部分群众接到某支付机构外包服务商的POS机业务推广电话;沟通中,业务员承诺使用POS机仅需缴纳99元押金,且可于收到POS机“激活”后当日退还;经同意后,该外包服务商向用户提供了某支付机构POS机具;用户“激活”POS 机后以在该机具刷卡形式支付了相应押金,但相关资金未能正常结算到账;该外包服务商业务员后再次引导用户多次在机具上刷卡付款,相关资金均未依约结算。”

监管部门曾在风险提示中明确指出,严禁通过网销、电销等形式,买卖POS机等业务受理终端,或以“货到付款”、收取“押金”等形式变相买卖业务受理终端的行为。不得以冻结或划扣特约商户待结算资金的形式,收取“押金”或其他增值服务费用。严禁一切形式挪用特约商户待结算资金。

中国银联亦发文要求,收单机构审慎选择外包机构并做好尽职调查,不得与严重违规外包机构开展合作,不得在交易结算资金中扣除“手续费”、“服务费”等非交易项目资金,不通过网销、电销、“货到付款”、收取“押金”等一切形式直接和变相买卖POS机等业务受理终端。

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