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郑州市公安局部署开展“百日会战”冲刺行动及“霹雳”专项行动以来,新郑市公安局紧追线索,持续发力,共抓获电诈嫌疑人80人,打掉收、贩卡团伙3个,跑分洗钱团伙2个,网络赌博团伙1个。

9月底,新郑市公安局反诈中心民警在研判工作中发现,在新郑市龙湖镇某小区,有多张银行卡交易记录异常,存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑,背后极有可能隐藏着一个“黑灰产”犯罪团伙。办案民警随即对相关账户信息和使用人进行深度研判,通过抽丝剥茧,最终锁定银行卡实际持有人李某超、付某明、董某航等人。新郑反诈民警与刑侦民警密切配合,经过缜密侦查,很快掌握了这些“帮凶”的活动轨迹和落脚点。

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10月11日凌晨,专案组开展集中收网行动,在龙湖镇两个窝点内,一举抓获李某超等犯罪嫌疑人8名,当场查获电脑、银行卡、POS机等一大批作案工具。通过突击审讯,该团伙成员供述其为牟取非法利益,被以“田哥”为首的犯罪集团以高薪招募为诱饵,网罗他们进入所谓的“工作室”,按照上级指示统一设置银行卡密码,开通手机网银,再根据上级指令,在境外平台网站进行洗钱交易。办案民警发现,该犯罪集团层级分工明确,呈公司化运营,使用小众通讯软件“某机”、“某蝠”等接收上级指令,犯罪手段极为隐蔽。通过专业审计机构对犯罪嫌疑人的大量银行账目流水进行查询、梳理,一个组织人员庞大,涉案资金高达4亿多元,涉及全国百余起电信诈骗、网络赌博等案件的犯罪集团浮出水面…

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办案民警乘胜追击,一鼓作气,严格落实“百日会战”及“霹雳”行动工作部署,捷报频频传来,相继在郑州、漯河、南阳、信阳等地,抓获犯罪嫌疑人5人,终将以田某为首的犯罪团伙全部抓获,彻底将这个盘踞在新郑市龙湖镇的黑灰产团伙连根拔起,在新郑市公安局“百日会战”及“霹雳”行动的攻坚阶段打了漂亮的一仗。

目前,已抓获的20名犯罪嫌疑人皆被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(正观新闻记者 张玉东 通讯员 杨超 文/图)

编辑:胡昆

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